Центробанк начиная с 26 октября сможет проверять банки на предмет соблюдения ими закона о противодействии отмыванию преступных доходов без предупреждения. Указание об этом опубликовано в "Вестнике Банка России".
Пока что ЦБ перед тем, как проверить банк, высылает уведомление за неделю или минимум за три дня до визита в банк.
Банкиры полагают, что это ужесточение необходимо ЦБ для оперативного предупреждения вывода капитала из проблемных банков, пишет "Ъ". По новым правилам частота обязательных проверок будет сокращена: они будут проводиться раз в два года, а не раз в 18 месяцев, как сейчас .
Комментарии
1