Банки обяжут следить за операциями должностных лиц

Росфинмониторинг намерен обязать банки контролировать финансовые операции российских должностных лиц. Предполагается, что банки будут отслеживать любые операции, проведенные чиновниками, депутатами, сенаторами, а также их ближайшими родственниками. Под контроль могут попасть все платежи, за исключением оплаты коммунальных услуг и мобильной связи, пишет "Ъ"

Поправки с соответствующими требованиями могут быть внесены в закон 115-ФЗ об отмывании доходов, полученных преступным путем, следует из утвержденного правительством плана.

Однако для того чтобы обязать банки пристально отслеживать операции российских должностных лиц, придется конкретизировать понятие должностного лица в рамках антиотмывочного закона, отмечает "Ъ".

Некоторыые банкиры требуют создать список с фамилиями чиновников, за расходами которых надо следить. "Важно только одно — предельная конкретика поручения. В противном случае банк рискует попасть в тиски "мотивированного суждения" чиновника", - отмечают участники рынка.
.