Арестован владелец крупнейшего "серого" банка в Израиле. Оборот банка достигал 1 млрд шекелей, сообщает jewish.ru .
Как заявил представитель полиции, клиентами банка являлись представители криминального бизнеса.
Среди арестованных - сотрудница банка Дисконт, информировавшая владельцев черного банка о потенциальных клиентах и оказывавшая им консультационную помощь.
В ходе обысков, проведенных в понедельник утром в квартирах подозреваемых, конфискованы крупные суммы наличных денег, чеки, долговые обязательства и другие документы.
Арестован владелец крупнейшего нелегального банка
Глава нелегального банка Израиля обвинен в отмывании денег.
Начать дискуссию