Арестовано руководство банка "Фемили"

Председателю правления банка «Фемили» Константину Казакову предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и в «отмывании» денег. По версии МВД, Константин Казаков выводил за рубеж крупные суммы денежных средств.

Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД и ФСБ установили, что руководители банка «Фемили» "длительное время осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также через консалтинговую фирму занимались легализацией («отмыванием») этих денежных средств. Значительная часть «грязных» денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, «обналичивалась», а затем использовалась для продолжения преступной деятельности. Только с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой был извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей", - полагают следователи.

В четверг в офисах банка «Фемили» и ряда коммерческих фирм были проведены обыски, во время которых оперативники изъяли документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний (организаций-нерезидентов), использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж.

Кроме того, были обнаружены печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, использовавшиеся для изготовления фиктивных документов таможенного контроля, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент». В офисах банка хранились неучтенные наличные денежные средства в размере более 25 млн рублей, свыше 130 тыс. евро и 10 тыс. долларов. Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем).

По информации «Росбалта» (признан иноагентом), в четверг, 3 апреля, были задержаны председатель правления банка «Фемили» Константин Казаков и его родной брат Алексей, являвшийся членом совета директоров этого же банка. Им были предъявлены обвинения, сегодня Тверской суд Москвы принял решение об их аресте.

В банке «Фемили» подтвердили факт обысков, но от дальнейших комментариев отказались.