Прошли обыски в Мега-банке и МКБ

В Москве задержали пять человек, которые, по предположению следствия, занимались незаконной банковской деятельностью. Двое из них — высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО «Мега-банк», передает «Росбалт» (признан иноагентом).

В двух филиалах Мега-банка - на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в дополнительном офисе банка МКБ прошли обыски. В пресс-службе МВД подчеркнули, что речь идет об отдельных работниках этих кредитных организаций.

Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, используя при этом реквизиты этих финансовых учреждений, отметили в МВД. Члены группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии.

Зарегистрировав сеть фирм-однодневок, члены этой группы предоставляли желающим обналичить денежные средства реквизиты этих фирм-«помоек». Таким образом, проводились операции по обналичиванию, выдаче денежных средств, переводу на счета каких- либо третьих лиц. А выдача наличных средств проходила уже через депозитарии официально работающих банков, обналиченные деньги в ячейки закладывали сотрудники банков, входившие в эту преступную схему.

По этим сделкам они получали процент от оборота денежных средств. Ежедневный оборот, по подсчетам оперативников, составлял от 30 до 40 млн рублей.