Счетная палата положительно оценила выполнение Внешэкономбанком федерального закона о противодействии финансированию терроризма, сообщает РИА "Новости".
Сообщения о подозрительных операциях по каждой сделке направляются в отдел финансового мониторинга департамента безопасности Внешэкономбанка в день ее совершения. За период с 2002 года по 1 сентября 2004 года сообщения по 620 из 2,8 тысяч сведений по операциям клиентов банка были направлены в Росфинмониторинг.
Внешэкономбанк успешно борется с легализацией преступных доходов
Об этом сообщил представитель Счетной палаты.
Начать дискуссию