В банке «Кодекс» в Москве прошли обыски

Накануне в Москве сотрудниками МВД задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Ущерб от действий этих лиц составил 20 млрд. рублей.

Участники преступной группы вели расчеты по поручениям физических и юридических лиц, осуществляли переводы средств, занимались кассовым обслуживанием, куплей-продажей валюты и инкассацией. Для этой они использовали более 30 фиктивных предприятий. Движение денежных средств осуществлялось через московский банк «Кодекс».

В этой связи накануне в банке прошли обыски. Кроме того, обыски прошли и в офисах, которые арендовали задержанные, а также по месту их жительства, пишет РБК.