В Москве задержан менеджер одного из столичных банков, подозреваемый в осуществлении незаконных банковских операций. Кроме того, полицейские задержали также двух участников этой преступной группы.
По версии правоохранителей банкир и двое его безработных товарищей, не имея соответствующей лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц, передает «Интерфакс».
Предполагается, что в общей сложности они провели операций на 30 млрд. рублей.
Начать дискуссию