В Москве пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями в период с 2007 по 2011 годы. Злоумышленники осуществляли денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию. При этом они не имели никаких лицензионно-разрешительных документов.
Кроме того, псевдобанкиры предоставляли также услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам без проблем скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путем, например, в результате ухода от налогообложения, сообщили в пресс-службе Следственного департамента МВД России. Для осуществления своей деятельности участники преступной группы использовали более 300 фирм-однодневок.
Схема выглядела следующим образом: с помощью электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов «Почты России» злоумышленники направляли на расчетные счета подконтрольных им компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию, а затем деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую «потребителю», либо посреднику за небольшое денежное вознаграждение, который получал почтовый перевод в любом отделении «Почты России» и телеграфа и передавал его «клиенту».
Свою деятельность «банкиры» осуществляли на территории Центрального федерального округа. Ежедневный оборот такого «банка» составлял более 1 млрд. рублей, а доход участников группы в виде процентов только за 1 месяц составил около 157 млн. рублей.
Злоумышленникам, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность», в зависимости от степени тяжести содеянного, может грозить до 7 лет лишения свободы и крупные штрафные санкции.
Начать дискуссию