Главного следственное управление ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» в отношении группы лиц. Псевдобанкиры в период с 2008 по 2012 годы занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств, получая за это 3% комиссионных.
Для этой цели у них имелось около 50 фирм-однодневок в разных регионах России, через счета которых переводились деньги. Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, благодаря чему обналичивали деньги через счета подконтрольных им ИП.
Использовали они и еще одну схему «обналички» - через дебетовые карты.
При обыске в помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска у участников преступной группы обнаружены пластиковые карты, печати фирм-однодневок, электронные ключи к интернет-банку.
Организатор группы «черных банкиров» сейчас задержан. Всего в результате деятельности подпольного «банка» в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд. рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Начать дискуссию