В пресс-службе ГУ МВД по ЦФО раскрыли сегодня подробности уголовного дела, в рамках которого был проведен обыск в офисе Фондсервисбанка в Москве.
Напомним, оперативное мероприятие было проведено 1 марта 2012 года. В банк нагрянули сотрудники МВД с обыском. Правоохранители искали документы, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Представители банка заявили, что данный обыск к деятельности самого банка отношения не имеет.
Уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» возбуждено в отношении троих москвичей – мужчины и супружеской пары. С начала 2010 года они за денежное вознаграждение в размере от 3,5% организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц. Для этой цели они использовали банковские счета различных коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. Только по одной из фирм оборот составил более 2 млрд. рублей.
Одна из участников организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и осуществляла незаконные банковские операции на своем рабочем месте, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по закреплению собранных доказательств, а также установлению их сообщников и дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых.
Вместе с тем в МВД сообщили, что не располагают сведениями о причастности руководства и сотрудников Фондсервисбанка к совершенным преступлениям.
Начать дискуссию