Накануне стало известно о том, что пресечена деятельность преступной группы, выводившей деньги в оффшорные компании через сделки по купле-продаже акций ведущих российских компаний. Всего таким образом мошенники вывели за рубеж более 100 млрд. рублей.
По словам замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Здора, основная масса денежных средств проходила через счета, открытые в Фодсервисбанке.
Напомним, по данному поводу в банке 1 марта 2012 года прошли обыски. А 5 марта в МВД пояснили, что уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» возбуждено в отношении троих москвичей – мужчины и супружеской пары. С начала 2010 года они за денежное вознаграждение в размере от 3,5% организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц. Для этой цели они использовали банковские счета различных коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. Только по одной из фирм оборот составил более 2 млрд. рублей.
Одна из участников организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и осуществляла незаконные банковские операции на своем рабочем месте, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.
В самом банке поспешили сообщить, что к деятельности кредитной организации проводимые оперативные мероприятия не относятся и связаны исключительно с деятельностью клиентов банка.
В настоящее время наложен арест на сумму 3,2 млрд. рублей на расчетные счета, которые использовались в противоправной деятельности. «Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков», — сообщил Андрей Здор.
Как пишет газета «Ведомости», среди обвиняемых по данному уголовному делу сотрудников Фондсервисбанка нет, однако не исключено, что банк нарушил законодательство и не информировал Росфинмониторинг о проведении операций выше установленного предела.
Начать дискуссию