Накануне стало известно, что Останкинский суд Москвы выдал санкцию на арест Артема Сисакяна, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности.
Напомним, уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» возбуждено в отношении Сисакяна и еще двоих москвичей – супружеской пары Гаглоевых.
С начала 2010 года они за денежное вознаграждение в размере от 3,5% организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц. Для этой цели они использовали банковские счета различных коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. Янина Гаглоева являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и осуществляла незаконные банковские операции на своем рабочем месте, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.
Примечательно, что адвокат Артема Сисакяна пытался убедить суд, что его подзащитный недееспособен. Суду была предъявлена соответствующая справка, выданная учреждением, в котором работала сообщница обвиняемого. В итоге суд санкционировал арест Артема Сисакяна. Проходящие с ним по делу супруги Гаглоевы были взяты под домашний арест.
По информации следователей, участники этой преступной группы занимались приемом и переводом средств на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока в интересах этнических преступных групп, действующих в РФ, пишет газета «Коммерсантъ».Ежегодный оборот группы составлял более 90 млрд. рублей.
Отметим, что ранее в рамках расследования данного дела был проведен обыск в офисе Фондсервисбанка.
Комментарии
1БОЛЬШОЕ СПАСИБО!