В пресс-службе Следственного департамента МВД России сегодня сообщили об окончании предварительного расследования уголовного дела о незаконном обналичивании 6 млрд. рублей через счета, открытые в Инкредбанке.
Напомним, обыски в рамках расследования этого дела прошли в офисе банка в октябре 2009 года.
В ходе расследования установлено, что бывшая сотрудница «Финансовой компании «Галион», офис которой располагался в помещении банка, совместно с другими лицами осуществила ряд незаконных банковских операций, в том числе, вывод денежных средств из легального безналичного оборота в теневой, инкассацию неучтенных денежных средств клиентов и другие. Ранее обвиняемая работала менеджером Инкредбанка.
Обналичивание происходило по стандартной схеме – деньги безналом переводились на счета фиктивных фирм, а "наличку" клиенты забирали в заранее открытых ими по предложению обвиняемой депозитных ячейках в Инкредбанке.
В преступной схеме злоумышленниками использовались 25 «фирм-однодневок», а за свои «услуги» брали с клиентов от 3,5% до 5,5%. Доход от преступной деятельности составил около 240 млн. рублей.
Ссылки по теме:
Инкредбанк присоединяется к банку "Балтика" – Клерк.Ру, 16.12.10
Санкционирован арест подозреваемой по делу Инкредбанка – Клерк.Ру, 16.10.09
Инкредбанк подозревают в незаконной обналичке – Клерк.Ру, 15.10.09
Сайты по теме:
Начать дискуссию