Уголовное дело против Матвея Урина, обвиняемого в хищении почти 16 млрд. рублей у пяти крупных банков, направлено в суд. Об этом накануне сообщили в столичном главке МВД.
Напомним, новое уголовное дело против экс-банкира, отбывающего сейчас наказание за хулиганство, было возбуждено в феврале прошлого года. Как выяснили следователи, Урин, совместно с соучастниками, получил контроль над несколькими крупными банками. В сферу интересов злоумышленников попали «Славянский банк», «Традо-Банк», «Уралфинпромбанк», «Банк Монетный дом» и «Донбанк».
Активы из этих банков выводились под видом покупки ценных бумаг. Фактически бумаги не приобретались, сделки по их купле-продаже были фиктивными, а деньги переводись на счета фирм, подконтрольных бизнесмену, и обналичивались.
Потерпевшим по делу признано Агентство по страхованию вкладов, ущерб которому был частично возмещен благодаря аресту части счетов и имущества бизнесмена, передает пресс-служба ГУ МВД по г. Москве. Отметим, что в ходе следствия Урин свою вину не признал.
Ссылки по теме:
- Завершено расследование уголовного дела против экс-банкира Матвея Урина – Клерк.Ру, 30.05.12
- Вынесен приговор экс-главе Традо-Банка – Клерк.Ру, 15.05.12
- Руководители банков группы Матвея Урина могут быть привлечены к уголовной ответственности – Клерк.Ру, 20.03.12
Сайты по теме:
Начать дискуссию