Еврокомиссия запретит анонимные переводы

Еврокомиссия собирается предложить банкам записывать имя, адрес и номер счета всех лиц, осуществляющих денежные переводы в Евросоюзе. Таким образом европейские власти пытаются пресечь финансирование терроризма.

Новые требования касаются даже минимальных денежных сумм и включают в себя любые переводы - как с территории ЕС за рубеж, так и из-за рубежа в Европу. Для внутренних переводов будет использоваться упрощенный режим, чтобы не подвергать опасности план по созданию единого платежного рынка ЕС.

Согласно законопроекту, счета отправителя должны всегда передаваться вместе со средствами. Затем эти данные могут быть переданы в соответствующие органы для предотвращения и выявления случаев отмыва денег и финансирования терроризма.

Кроме того, новые правила принуждают банки отказываться от осуществления переводов, которые не могут быть четко идентифицированы, а также в случаях, когда другие финансовые институты не могут сопроводить перевод необходимой информацией.