Сотрудники МВД и ФСБ России проводят обыски в московских офисах Росавтобанка. Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в июле 2012 года по статье «незаконная банковская деятельность», уточнили в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.
По данным следователей, некие граждане в период с 2011 по 2012 годы занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. Доход от их противоправной деятельности составил около 9 млн. рублей.
В настоящее время проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления.
Начать дискуссию