Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) составил и отправил в Центробанк новый черный список банков. В перечень вошли кредитные организации, которые не предоставляют финансовой разведке сведения о подозрительных операциях своих клиентов.
Руководствуясь этой информацией, главный банк страны будет проверять, а затем выносить предупреждения и предписания банкам. При этом чиновники предостерегают, что за неоднократное непредоставление информации нарушитель может лишиться лицензии.
Комментарии
1