Банк России принял решение отозвать с 1 марта 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация «Сулак» (регистрационный номер Банка России 749-К, дата регистрации - 13.11.1990).
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением РНКО «Сулак» в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности», частью третьей статьи 74 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
В сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России отмечается, что Кизилюртовская РНКО «Сулак» на протяжении последних месяцев была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
В РНКО «Сулак» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Отозвана лицензия у Кизилюртовской РНКО «Сулак»
Банк России принял решение отозвать с 1 марта 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация «Сулак».
Начать дискуссию