Банкам РФ рекомендовано отслеживать торговые операции клиентов с Белоруссией

Российский Центробанк издал письмо «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», в котором рекомендует банкам обратить повышенное внимание на внешнеторговые договоры клиентов, по которым ввоз товаров из Белоруссии в РФ оплачивается российскими резидентами, при этом денежные средства переводятся на счета в иностранных банках.

В прошлом году российскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам на их счета в иностранных банках было переведено более 15 млрд. долларов. В письме говорится, что действительными целями таких операций могут являться легализация доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели. ЦБ РФ предупреждает, что обслуживание таких клиентов влечет риск вовлечения кредитной организации и ее сотрудников в осуществление незаконных операций.

ЦБ рекомендует банкам в случае выявления такого рода операций направлять в Росфинмониторинг информацию обо всех операциях таких клиентов, внимательно отслеживать операции через удаленные банковские каналы и направлять в территориальное учреждение ЦБ всю имеющуюся информацию о таком клиенте и его контрагентах, передает «Прайм».