В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд. рублей.
По данным ГУЭБиПК, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории РФ банковские операции без лицензионно-разрешительных документов. Используя сеть, включавшую более 10 подконтрольных «фирм-однодневок», преступники занимались расчетами, обналичиванием средств и денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц. Транзакции проводились под видом оплаты товаров и услуг, в качестве комиссии злоумышленники взимали от 0,5 до 6 процентов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Организатор противоправной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Подпольные банкиры обналичили свыше 7 млрд. рублей
![Подпольные банкиры обналичили свыше 7 млрд. рублей](https://i.klerk.ru/WDZ30Jxp9Wxnqo1QtluTbktRhPTq7ebmq0k_fpR5iTo/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k2MjE3XzUz/MzUuanBn.webp)
Начать дискуссию