Против экс-руководства Трансэнергобанка возбудили уголовное дело

МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против экс-предправления Трансэнергобанка Мурада Рамазанова и бывшего руководителя допофиса «Махачкалинский» кредитной организации Юрия Саруханова. Экс-руководство крупнейшего «обнального» банка Кавказа подозревают в хищении из кассы банка 4 млрд. рублей, а также в попытке хищения аналогичной суммы из фонда страхования вкладов.

По данным Росфинмониторинга, в 2010 году объем обналиченных денежных средств через счета клиентов Трансэнергобанка составил около 14 млрд. рублей, в 2011 году он достиг 37 млрд. рублей, а за девять месяцев 2012 года через Трансэнергобанк было отмыто 27 млрд. рублей. 2 ноября 2012 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Трансэнергобанка, в январе 2013 года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим кредитной организации назначено АСВ.

В АСВ указывают, что накануне отзыва лицензии в отчетности Трансэнергобанка был отражен лавинообразный, более чем десятикратный, рост обязательств перед вкладчиками. Объем депозитов, отраженный в отчетности, увеличился на сумму свыше 4 млрд. рублей, которые приходятся на 6,5 тыс. счетов. Однако, как показала проверка, никакого реального внесения средств во вклады не было. Кроме того, из кассы банка было похищено 4 млрд. рублей.

АСВ направило в МВД еще одно заявление - по факту хищения 2,9 млрд. рублей, принадлежащих Трансэнергобанку. Это кредитные средства, которые были получены от Эсид-банка. Также АСВ планирует провести проверку обстоятельств банкротства Трансэнергобанка. В госкорпорации считают, что в ходе проверки могут быть выявлены признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, пишут «Известия».