СахаДаймондБанку нанесен ущерб в размере 149 млн. рублей

Агентство по страхованию вкладов направило в МВД заявление о возбуждении уголовного дела против экс-предправления СахаДаймондБанка Татьяны Пахомовой и ее первого заместителя Ирины Гайовишиной. Дело может быть возбуждено по ст. 196 и 160 УК («Преднамеренное банкротство» и «Присвоение и растрата»).

АСВ выявило факты преднамеренного банкротства, а также хищения денежных средств в СахаДаймондБанке. В нарушениях, по мнению АСВ, виновно руководство кредитной организации. Агентство по страхованию вкладов установило, что СахаДаймондБанку нанесен ущерб в размере 149 млн. рублей.

СахаДаймондБанк лишился лицензии 30 сентября 2010 года и пытался оспорить решение ЦБ об отзыве лицензии в арбитражных судах Москвы. Все инстанции оставили приказ регулятора в силе. В сентябре 2013 года конкурсный управляющий ООО «СахаДаймондБанк» подал в арбитражный суд Москвы ходатайство о продлении конкурсного производства в банке на шесть месяцев.

Юристы считают, что вероятность возбуждения уголовного дела по заявлению АСВ достаточно велика, но доказать умысел на совершение преступлений, а не просто просчеты в коммерческой деятельности, может быть весьма непросто, пишут «Известия».