МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту причинения ущерба в размере 2 млрд. рублей банку «Экспресс».
В ходе проверки банка были выявлены хищения имущества (недвижимость, транспортные средства, права требования по кредитным договорам, векселя Сбербанка) на общую сумму, превышающую 2 млрд. рублей. Как установило Агентство по страхованию вкладов, средства вкладчиков переводились на счета ряда лиц и получались в кассе кредитной организации. По заявлению АСВ возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество») и ст. 327 УК («Изготовление поддельных документов»), пишут «Известия».
Напомним, в начале января 2013 года банк «Экспресс» прекратил обслуживание физлиц, а 21 января ЦБ отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. При организации страховых выплат в АКБ «Экспресс» были выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Объем фиктивных обязательств перед вкладчиками составил порядка 7 млрд. рублей.
ЦБ РФ принял решение прекратить с 22 апреля 2013 года деятельность временной администрации по управлению АКБ «Экспресс» в связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 10.04.2013 о признании банка банкротом. Решением суда функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. В ходе конкурсного производства были выявлены факты проведения руководителями и сотрудниками банка сомнительных сделок с объектами недвижимости, транспортными средствами и правами требования по кредитным договорам на сумму около 2 млрд. рублей. Также АСВ выявило факт незаконной сделки с имуществом махачкалинского банка на сумму 250 млн. рублей.
Начать дискуссию