ЦБ разослал по банкам черный список из 1500 фирм

В начале октября Центробанк РФ разослал банкам список компаний, нарушающих требования регулятора по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам. Список дополняет письмо 193-Т, в котором регулятор описал схему по вывозу капитала.

В список попали 1530 компаний, разделенных на две группы. К первой отнесены компании, которым нерезиденты задолжали свыше 80% от суммы платежей по контрактам, во вторую группу отнесены компании, задолженность которых варьируется в пределах 20-80%. Польза от списка неочевидна: в него включены фирмы, зарегистрированные в 2001-2012 гг., компаний, зарегистрированных в этом году, в списке нет. Участники рынка уверены, что данные списка безнадежно устарели, и ни одна из этих компаний никогда больше в банк не придет, пишут «Ведомости».