Банки

АСВ просит возбудить дело против экс-главы банка «Фемили»

Бывшего председателя правления Константина Казакова подозревают в преднамеренном банкротстве банка.
АСВ просит возбудить дело против экс-главы банка «Фемили»
Логотип Агентства по страхованию вкладов

Агентство по страхованию вкладов подозревает бывшего председателя правления Константина Казакова в преднамеренном банкротстве банка «Фемили» и просит МВД привлечь его к ответственности. Также экс-руководитель кредитной организации подозревается в хищении денежных средств.

К таким выводам АСВ, конкурсный управляющий «Фемили», пришло в ходе проверки кредитной организации. Ущерб, причиненный банку в результате совершения указанных действий, превысил 540 млн. рублей.

Агентство просит МВД возбудить уголовное дело в отношении экс-главы банка «Фемили» по ст. 160 и ст. 196 УК РФ («Присвоение или растрата» и «Преднамеренное банкротство» соответственно).

Константин Казаков уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 4 ст. 174 УК («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем»). По данным следствия, через «Фемили» ежедневно обналичивалось до 20 млн. рублей, а банк получал за это 5-12% комиссионных. За два года через КБ «Фемили» и созданную при банке компанию «Евроконсалтинг» было обналичено и выведено за рубеж более 9 млрд. рублей. Процесс по уголовному делу продолжается, пишет газета «Известия».

Начать дискуссию