АСВ просит возбудить дело в отношении главы Европейского индустриального банка

Агентство по страхованию вкладов выявило нарушения в ходе проверки лишенного лицензии Европейского индустриального банка. В АСВ установили, что руководство банка уничтожило базу данных клиентов и другие документы. Речь идет о кредитных досье, кассовых документах головного офиса ЕИБ и первичной документации. По факту нарушений АСВ направило заявление в МВД.

Кроме того, АСВ обнаружило ряд сомнительных сделок, которые были совершены незадолго до отзыва лицензии у банка. Объем этих сделок, имеющих признаки вывода ликвидных активов, в АСВ оценили в 68 млн. рублей. Их агентство намерено оспорить в рамках арбитражных процессов. К ответственности может быть привлечен экс-предправления ЕИБ Сергей Зайцев, пишут «Известия».

Напомним, лицензия на осуществление банковских операций у Европейского индустриального банка была отозвана 10 сентября 2013 года. По данным регулятора, ЕИБ проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В конце августа 2013 года банк и его структурные подразделения фактически прекратили свою деятельность, что привело к возникновению реальной угрозы кредиторам и вкладчикам банка. В ноябре 2013 года арбитраж признал банкротом АКБ «Европейский индустриальный банк».