В отношении сотрудников КБ «Первый Экспресс» возбудили уголовное дело

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено против сотрудников органов управления тульского банка «Первый экспресс». Дело возбуждено после проверки законодательства о банках и банковской деятельности, которую провела прокуратура Тульской области.

«В ходе проверки выявлены факты злоупотребления сотрудниками органов управления Коммерческого банка «Первый Экспресс» своими должностными полномочиями, повлекшие невозможность удовлетворения требований кредиторов и отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций у КБ «Первый Экспресс», - говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственное управление УМВД России по Тульской области, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ход расследования по делу контролируется областной прокуратурой.

Напомним, 29 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского КБ «Первый Экспресс». По данным регулятора, банк был активно вовлечен владельцами в кредитование их собственного бизнеса. Проблемы с платежеспособностью связаны с низким качеством активов КБ «Первый Экспресс». Банк представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывающую потерю собственных средств. Руководство и собственники не предприняли действенных мер по нормализации финансового положения банка, несмотря на требования ЦБ. 

Выплаты вкладчикам проблемного банка начались 12 ноября 2013 года. При организации страховых выплат были выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности перед вкладчиками. По оценкам АСВ, объем таких операций в банке «Первый Экспресс» составляет около 90 млн. рублей, а количество вкладчиков - 206 человек.

С 20 января 2014 года Центральный банк РФ прекратил деятельность временной администрации по управлению банком «Первый Экспресс» в связи с решением арбитражного суда Тульской области от 30.12.2013 о признании банка несостоятельным (банкротом).