ЦБ РФ проведет массовые выездные проверки МФО

Центробанк РФ намерен впервые устроить массовые выездные проверки микрофинансовых организаций. Также под выездные проверки попадут кредитные кооперативы с числом пайщиков свыше 5 тыс. человек. Регулятор уже уведомил свои территориальные подразделения о начале составления списка компаний, в которые придут ревизоры. 

В план проверок попадут компании, в отношении которых есть сведения о нарушениях при работе со средствами материнского капитала , а также сведения о привлечении средств физлиц в сумме менее 1,5 млн. рублей, что в настоящее время прямо запрещено законодательством. Кроме того, речь идет о наличии обращений правоохранительных органов о возможных нарушениях и о наличии обоснованных подозрений о недостоверности отчетности либо сведений, предоставленных по запросу ЦБ.

Согласно госреестру МФО, в России сейчас работают 4949 таких организаций. По подсчетам газеты «Известия», только по критерию «недостоверной отчетности» в план проверок должны попасть несколько тысяч компаний. Представители крупнейших микрофинансовых организаций заявили изданию, что не боятся проверок Центробанка и вообще не нарушают законодательство.