Из банка «Местный Кредит» вывели активы на 490 млн. рублей

Банк России сообщил о результатах обследования финансового состояния ООО «МК Банк», проведенного временной администрацией по управлению проблемным банком. Так, в ходе обследования выявлены факты хищения наличных денежных средств в кассах головного офиса и внутренних структурных подразделений банка на сумму около 239 млн. рублей. Кроме того, установлены факты вывода из банка активов на сумму не менее 490 млн. рублей путем выдачи ссуд компаниям с сомнительной платежеспособностью.

«Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО «МК Банк» финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», - говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Напомним, 24 апреля 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО КБ «Местный кредит», занимавшего по величине активов 699 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам. Объем таких операций в течение 2013 года превысил 5,5 млрд. рублей. С 18 июля 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность временной администрации по управлению ООО КБ «Местный кредит» в связи с решением арбитражного суда города Москвы от 01.07.2014 о признании банка несостоятельным (банкротом).