ЦБ РФ обнаружил новую схему легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Совместно с правоохранительными органами Центробанк пытается перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей через схемы фиктивной покупки ценных бумаг у нерезидентов.
Под подозрение Центробанка попали операции, в ходе которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных депозитариях. При этом реальной поставки бумаг зачастую нет, рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Проведение расследования по этому поводу подтвердили в пресс-службе ЦБ РФ, уточнив, что объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги ежеквартально превышал 100 млрд. рублей.
На новом этапе борьбы с незаконным выводом активом основное внимание регулятора направлено не только на банки, но и на финансовых посредников. В реализации иностранных «ценнобумажных» схем активно задействуются управляющие и инвестиционные компании, брокеры, которые и осуществляют «покупку» бумаг, пишет газета «Коммерсантъ».
ЦБ РФ выявил новую схему вывода средств через фондовый рынок
Совместно с правоохранительными органами ЦБ РФ пытается перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей.
Начать дискуссию