КФМ не сможет применять к банкам меры принуждения за отмывание преступных доходов

При выявлении в деятельности кредитных организаций нарушений требований закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» меры принуждения к кредитным организациям применяются Банком России. Об этом говорится в письме Банка России, подписанном первым заместителем председателя Банка России Олегом Вьюгиным. В соответствии с Кодексом России об административных правонарушениях, на федеральный орган исполнительной власти (Комитет по финансовому мониторингу), уполномоченный принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возложены полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в этой области. Вместе с тем, в соответствии с законом о ЦБ, Банк России применяет к кредитным организациям меры принуждения, в частности, в случае нарушения ими федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации. Таким образом, при выявлении в деятельности кредитных организаций нарушений требований закона «О противодействии легализации …» меры принуждения к кредитным организациям применяются Банком России