Центральный банк РФ подал в арбитражный суд Республики Дагестан исковое заявление о принудительной ликвидации махачкалинского банка «Адам Интернэшнл». Суд назначил рассмотрение заявления на 4 марта 2015 года. Информация об этом размещена в картотеке дел на сайте Высшего арбитражного суда.
Напомним, 20 января 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Адам Интернэшнл», занимавшего по величине активов 786 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
ЦБ РФ просит ликвидировать АКБ «Адам Интернэшнл»
![ЦБ РФ просит ликвидировать АКБ «Адам Интернэшнл»](https://i.klerk.ru/AivYq1mwJ-WD_iWPvkyRBufBsmA1lJpQjJj1OE3x9vo/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzNzEwaTY5/NzlfMTc5My5qcGc.webp)
Начать дискуссию