Центральный банк РФ подал в арбитражный суд Республики Дагестан исковое заявление о принудительной ликвидации махачкалинского банка «Адам Интернэшнл». Суд назначил рассмотрение заявления на 4 марта 2015 года. Информация об этом размещена в картотеке дел на сайте Высшего арбитражного суда.
Напомним, 20 января 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Адам Интернэшнл», занимавшего по величине активов 786 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
ЦБ РФ просит ликвидировать АКБ «Адам Интернэшнл»
Центробанк подал иск о принудительной ликвидации махачкалинского банка «Адам Интернэшнл».
Начать дискуссию