Росифинмониторинг увеличил количество проверок в 1,5 раза

Росфинмониторинг в 2005 году провел более 5,3 тыс. финансовых расследований, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

При этом более тысячи дел получили «уголовно-процессуальную перспективу», тогда как в 2004 году финансовые разведчики довели до суда менее сотни дел.

Об этом сообщил вчера руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков. Юристы уверены, что приведенные данные говорят об улучшении работы финансовой разведки. В то же время банковские аналитики продолжают считать эту службу «второстепенной» бюрократической структурой.

Из 5,3 тыс. финансовых расследований, проведенных Росфинмониторингом в минувшем году, результативными оказались 2,85 тыс., сообщил вчера Виктор Зубков. Материалы по этим делам, совокупная «стоимость» которых составляет 735 млрд руб., направлены в органы внутренних дел. Из них более тысячи дел имеют «уголовно-процессуальную перспективу», отметил Зубков. «Это очень хорошие результаты. В прошлом году цифры были на порядок ниже»,— заявил руководитель финансовой разведки.

Действительно, в 2004 году результаты работы финансовой разведки выглядели менее впечатляющими. В позапрошлом году служба провела 3260 расследований, по итогам которых 1,7 тыс. материалов были переданы в органы внутренних дел. Общая «стоимость» направленных в МВД материалов составила тогда 170 млрд руб. При этом всего с подачи Росфинмониторинга в 2004 году было возбуждено 62 уголовных дела.

По мнению Виктора Зубкова, рост раскрываемости произошел благодаря хорошей работе службы. «Мы считаем, что эти объемы денег, которые исследованы и направлены в правоохранительные органы, являются следствием достаточно высокого повышения эффективности всей работы на данном направлении»,— заявил Зубков, самокритично добавив, что его служба пока «работает недостаточно эффективно».

Больше всего Зубков недоволен тем, как обстоят дела с раскрываемостью финансовых преступлений в Южном федеральном округе (ЮФО). Он сообщил, что, по имеющимся у него сведениям, в ЮФО выявлено более 50 тыс. преступлений экономической направленности. Из них почти 13,5% совершено в крупномили особо крупном размере, а величина ущерба оценивается в 56,5 млрд руб.

«Только 1% данных преступлений расследуется. Во всем ЮФО к уголовной ответственности привлечены только 42 преступника — это крайне низкий показатель»,— подчеркнул Зубков.

Опрошенные «Бизнесом» юристы согласны с главой финразведки, отмечая, что приведенные Виктором Зубковым данные говорят о существенном улучшении работы Росфинмониторинга. «Маловероятно, что количество финансовых преступлений за прошедший год выросло в два раза, скорее всего, разведчики стали просто лучше работать,— говорит руководитель направления „Налоги” ЮК Legas Андрей Зеленин.— В этом нет ничего необычного: Росфинмониторинг — относительно новая служба, и им понадобилось некоторое время, чтобы наладить работу».

В то же время, по мнению эксперта, активизация работы финразведки свидетельствует об усилении контроля за всеми сферами деятельности экономических субъектов.

«Налоговая инспекция, Центробанк, а теперь и финансовая разведка уделяют более пристальное внимание контролю за бизнесменами,— обозначил тенденцию Андрей Зеленин.— Государство всеми силами пытается заставить предпринимателей работать „вбелую”». Такого же мнения придерживается и управляющий партнер юридической компании «Добронравов и партнеры» Юрий Добронравов. «Финразведка стала работать лучше — видимо, появилось больше возможностей для этого: наладили взаимодействие с другими службами, установили новую технику»,— пояснил он.

Между тем, по мнению банковского аналитика, попросившего не называть его имя, приведенные главным финансовым разведчиком данные — не более чем пиар-кампания Росфинмониторинга. «Я не знаю ни одного серьезного расследования, проведенного финразведкой,— отмечает эксперт.— Мне до сих пор непонятно, чем занимается Росфинмониторинг. На мой взгляд, они лишь создают проблемы и разводят бумажную волокиту». Основная нагрузка по противодействию отмыванию денег попрежнему лежит на Федеральной налоговой службе (ФНС) и МВД, считает аналитик. «Отмывание денег в основном происходит через создание схем ухода от налогов, а этим, как известно,занимаются ФНС и МВД»,— пояснил собеседник «Бизнеса».