Банк России в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью ООО «Дагэнергобанк» установил существенную недостоверность отчетности, предоставляемой в ЦБ.
По данным регулятора, отчетность проблемного банка не отражала его реального финансового положения, не учитывала либо учитывала не в полном размере неисполнение банком обязательств перед кредиторами. ЦБ дважды предъявил требования о представлении достоверной отчетности, которые банком исполнены не были.
«Представление ООО «Дагэнергобанк» достоверной отчетности повлекло бы за собой возникновение в деятельности банка оснований для отзыва у него лицензии, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Таким образом, руководство ООО «Дагэнергобанк» скрывало от надзорного органа установленные законодательством Российской Федерации основания для обязательного отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Информация о деятельности руководства Дагэнергобанка направлена в Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Напомним, 24 марта 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Дагэнергобанк», занимавшего по величине активов 419 место в банковской системе РФ. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение, указал регулятор в пресс-релизе.
Начать дискуссию