В Росфинмониторинге опровергли введение банковских санкций в отношении 41 страны.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», – заявили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.
Письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации, пояснили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что для банков существует соответствующее распоряжение ЦБ РФ.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявших санкции против РФ, поддерживающих терроризм и не ведущих борьбу с коррупцией.
Начать дискуссию