Завышенная цена в декларации на импорт через ОЭЗ станет предметом подозрения для банков

С 5 мая ФТС начнет передавать Центробанку в электронном виде данные о таможенных декларациях с явно завышенной стоимостью импортных товаров. Об этом 29 апреля в ходе конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» сообщил Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Банка России. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«В последнее время активизировалось использование схем вывода денежных средств за рубеж по контрактам, заключаемым с резидентами особых экономических зон – прежде всего, Калининградской ОЭЗ, – отметил Скобелкин. – Поэтому с 5 мая Федеральная таможенная служба начнет в электронном виде передавать в ЦБ сведения о таможенных декларациях, в которых отмечено существенное завышением стоимости импортируемых товаров. Рекомендации по использованию этих сведений для оценки рисков клиентов также будут разосланы в коммерческие банки на днях».

«Заявленные колоссальные цены на товар никак не соотносятся со среднерыночными, – пояснила Елена Ладожина, замначальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля, – но участнику ВЭД это ничем не грозит, поскольку он в данном случае использует процедуры, не влекущие неуплату ввозной пошлины и других налогов – НДС, акцизов и т.д. Мы и сейчас передаем информацию о таких декларациях в ЦБ, но делаем это в письменном виде. С 5 же мая информация с таможенных постов будет поступать практически моментально».

«Не выпускать такой товар мы не имеем права, – посетовала представитель ФТС. – Сегодня ни таможенное, ни валютное законодательство не позволяет нам оспорить цену сделки, которая не предусматривает налогообложения. С этой целью наша служба будет инициировать принятие поправок в закон №173-ФЗ о валютном регулировании».