В борьбе с транзитными операциями ЦБ РФ обязал банки проверять и анализировать уплату налогов клиентами. Эти меры были озвучены на недавней закрытой встрече с банкирами, затем банки получили соответствующие письма от регулятора, сообщил источник, близкий к ЦБ РФ.
Новый критерий, по которому банки должны оценивать своих корпоративных клиентов, это соотношение суммы налогов, уплаченных компанией в бюджет со своего расчетного счета, к ее обороту по этому счету. При явном расхождении цифр банк должен информировать Росфинмониторинг, как при любой сомнительной операции.
Ранее у банков не было обязанности анализировать соотношение уплаченных компаниями налогов к их оборотам по расчетным счетам, пишет газета «Известия». Получить официальный комментарий ЦБ РФ изданию не удалось.
Комментарии
5Аноним, Вы писали:
"С точки зрения борьбы с помойками, прямой ниточкой к которым являются транзитные компании вполне адекватно. У нас одни и те же люди орут и коррупция заела и ЦБ не своим делом занимается. Борьба с обналом это как раз дело ЦБ."
Чушь полная!
Ежели Вы, сударь (ня), не знаете кто и чем должен заниматься, очень рекомендую к прочтению закон нумерованный, как 86 ФЗ, ибо цели сей организации, не отвечающей за последствия, туточки указаны и шибко дополнены в 2013 годе. А таки "борьба с обналом" - это к МВД и, соответственно, к другим "законным" актам.
Аноним, Вы писали:
"С головой что ли плохо? А когда несколько счетов в банках"
Не, ну Вы прям удивляете! Для того, то- бы просчитать сей "сложный случай" мозги нужны в голове. А здесь совсем другой случай.