С однодневками будут бороться через банки

Налоговая служба подключит банки к борьбе с фирмами-однодневками. Банкам запретят открывать счета фирмам, подпадающим под критерии однодневок. Об этом в пятницу сообщила замруководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве Галина Суворова.

Сейчас около 600 тыс. организаций, зарегистрированных в Москве, не отчитываются перед налоговыми органами либо представляют «нулевую» отчетность. Многие из них не находятся по адресам, указанным при регистрации фирмы.

«Мы намерены в 2006 году около 200 тыс. таких организаций исключить из госреестра»,— заявила Галина Суворова. Она также напомнила, что закон о госрегистрации юрлиц содержит статьи, согласно которым фискалы имеют право исключать из реестра компании, не ведущие в течение определенного времени финансово-хозяйственную деятельность и не осуществляющие операции по банковским счетам. Служащая отметила, что деятельность таких фирм, как правило, направлена на сокрытие налогов и мошенничество при возмещении НДС.

Как уже писал «Бизнес» 19 января, столичное УФНС разработало регламент действий налоговиков, который позволит пресечь создание и функционирование фирм-однодневок. Теперь фискалы намерены подключить к борьбе с однодневками банки. Они будут передавать в управление ЦБ по Москве сведения о фирмах, отвечающих признакам однодневок, об адресах массовой регистрации, об учредителях, которые являются владельцами большого числа фирм. Управление ЦБ по Москве направит эту информацию в московские банки, которые на основании закона о противодействии отмыванию доходов откажут таким фирмам в открытии счета.

«Если впоследствии в ходе контрольной работы будет выявлено, что в банках все-таки открыты счета фирмам-однодневкам, о факте нарушения будет сообщаться в Росфинмониторинг для принятия серьезных мер воздействия на банки»,— отметила Галина Суворова.

«Вопросы от финансовой разведки получат лишь те банки, которые пока еще не выстроили с ней тесного сотрудничества,— уверен старший консультант компании AGA Management Николай Фрейтак.— В целом банки выстраивают очень аккуратную и корректную систему выдачи наличных денег. Поэтому проблемы будут только у маленьких банков, которые, занимаясь обналичкой, не могут обеспечить соблюдение всех предусмотренных банковским законодательством требований».