Власти США заподозрили Deutsche Bank в несоблюдении введенных против России санкций.
О расширении расследования финансовых операций, которые осуществлялись через «дочку» Deutsche Bank в Москве, на предмет возможного нарушения санкционного режима пишет «Financial Times». Ссылаясь на информированные источники, издание указывает, что формальным основанием для проверки является то, что эти операции проводились в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США.
Правоохранителей интересуют так называемые «зеркальные» торговые операции, когда российские граждане покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка. Объем торгов мог составлять до 6 млрд. долларов, и власти США изучают, не осуществлялся ли таким способом нелегальный вывод средств из РФ, передает «Интерфакс».
Напомним, в начале августа стало известно, что американские власти проводят расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank. Банку грозят штрафы на сумму до 4 млрд. долларов.
Начать дискуссию