Следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении депутата Народного собрания республики Эдуарда Хидирова и еще шести местных жителей.
По версии следствия, в 2010 году Эдуард Хидиров создал организованную преступную группу, основной целью которой был вывод из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов.
«В декабре 2011 года преступным сообществом осуществлен рейдерский захват КБ «Нафтабанк», мошенничество в особо крупном размере путем оформления фиктивных кредитов на аффилированных преступной организации юридических и физических лиц, выведены и похищены активы банка, а также средства вкладчиков на сумму более 300 миллионов рублей», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступлений и принимают меры по задержанию Эдуарда Хидирова и других участников преступного сообщества.
Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нафтабанка 28 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ, допускал нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдал введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.
Страховые выплаты вкладчикам проблемного банка начались 11 декабря 2013 года. При организации страховых выплат в Нафтабанке были выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Объем таких операций составил около 180 млн. рублей, а количество вкладчиков – 266 человек.
В январе 2014 года арбитражный суд Республики Дагестан принял решение признать банкротом КБ «Нафтабанк».
Начать дискуссию