Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у петербургского банка "Тетраполис".
Как пишет регулятор в своем сообщении, АО КБ «ТЕТРАПОЛИС» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация начала предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов.
Банк "Тетраполис" занимал 533 место в банковской системе России.
Начать дискуссию