Банкирам придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Это требование к кредитным организациям содержится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), направленном в ЦБ и Росфинмониторинг.
Как следует из письма НСФР, личные встречи с бизнесменами нужны для проверки клиентов по «антиотмывочному» законодательству, пишут «Известия».
Такие встречи банкиров с клиентами должны проходить регулярно.
Таким образом банк сможет детальнее проанализировать деятельность клиента, запросить у него дополнительные документы для подтверждения транзакций и убедить его отказаться от проведения высокорискованных финансовых операций.
Цель нововведения — реализация основного банковского принципа «знай своего клиента», пояснил зампред НСФР Александр Наумов.
Рекомендация разработана по заданию Банка России, письмо направлено в ЦБ и Росфинмониторинг.
Как только нововведение будут одобрено ведомствами, оно вступит в силу.
Комментарии
4скорее будут вызывать