Отозвать у банка лицензию станет сложнее

Вчера участники Межрегионального банковского совета при Совете федерации предложили разработать новые поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». По словам исполнительного вице-президента АРБ Андрея Емелина, в принятых в третьем чтении поправках, разрешающих проведение ряда платежей частных лиц без обязательной идентификации, перечень возможных операций слишком узок. По мнению Емелина, «необходимо установить пороговую сумму, до которой любой платеж частного лица возможен без обязательной идентификации». Кроме того, предлагается предусмотреть в законе оговорку, что отзыв лицензии у банков за несвоевременное представление информации в Росфинмониторинг возможен только в случае, если нарушение действительно повлекло отмывание преступных доходов.

Сейчас отзыв лицензии возможен за сам факт нарушения.