Банки

ФСБ провела обыск в Петербургском социально-коммерческом банке

Вчера сотрудники ФСБ провели в офисе ПСКБ обыск.

УФСБ по Петербургу и Ленобласти вчера провело обыск в офисе Петербургского социально-коммерческого банка на Шпалерной, 42.

Это следственное действие связывают с возбужденным в ноябре прошлого года делом о незаконной банковской деятельности.

По словам председателя совета директоров банка Владимира Прибыткина, это уже второй обыск с ноября прошлого года, когда управление возбудило в отношении банка уголовное дело по ст. 172 УК “Незаконная банковская деятельность”. Вчерашние действия правоохранительных органов в пресс-службе УФСБ объяснили “интересами следствия”, отказавшись от дальнейших комментариев.

“Выемок не было. Просто ФСБ приходит и что-то ищет”, — рассказал Прибыткин. Он убежден, что никто из клиентов банка не мог заинтересовать ФСБ, подозрения могли вызвать переводы со счетов в других банках.

Автоматизация учета

RPA и Росфинмониторинг

Программная роботизация взаимодействия с Росфинмониторингом давно применяется, но… среди кейсов традиционно фигурирует один: «робот зашел на сайт РФМ — вбил ФИО в строку поиска — проверил гражданина на нахождение в списках нехороших людей». Неплохо, но взаимоотношения с Росфинмониторингом на этом не исчерпываются. Давайте посмотрим на еще несколько направлений.

RPA и Росфинмониторинг

Начать дискуссию