Раскрыта группа, незаконно обналичившая $391 млн

МВД РФ и Финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, незаконно обналичившего 200 млрд руб, 391 млн долл. и 66 млн евро.

Как сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД, в организованное преступное сообщество входили руководители и сотрудники ряда коммерческих банков и кредитных организаций. Установлено, что ими с апреля 2004 г по январь 2005 г было незаконно обналичено свыше 200 млрд руб, 391 млн долл и 66 млн евро.

Большая часть этих средств выведена за рубеж на счета подставных организаций.

Этой же группой в 2005-2006 гг были осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов одного из банков и ряда подставных организаций. В феврале этого года в этой организации был проведен обыск. "Изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций Москвы и других регионов, документы в отношении лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем", - отметили в департаменте экономической безопасности МВД.