Раскрыто несколько преступных групп в банковской сфере

В рамках расследования уголовного дела по незаконному обналичиванию преступной группой свыше 200 млрд руб, 391 млн долл и 66 млн евро установлены счета и другие организованные сообщества, занимавшиеся незаконными финансовыми операциями с использованием реквизитов кредитных организаций.

По данным МВД, одно из таких сообществ возглавляет криминальный авторитет - уроженец Тбилиси. Установлено, что руководитель этого преступного сообщества имеет поддельный паспорт и находился в России незаконно. При этом паспорт ему был выдан на основании поддельного штампа о регистрации.

"Его группировка занималась незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж – в Грузию, Латвию и США", - сообщили в департаменте экономической безопасности МВД. Этим преступным сообществом были проведены мероприятия по получению бюджетных средств в сумме более 3 млрд руб под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Денежные потоки легализовывались через коммерческие банки Принтбанк, Век-Банк, Инвесткомбанк Бэлком и "Центурион". У всех этих банков отозваны лицензии.

"Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Она также располагает коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах РФ", - отметили в департаменте.

Глава преступного сообщества неделю назад вылетел в Ниццу с транзитом в Монако, чтобы приобрести там недвижимость, сообщили в департаментеэкономической безопасности МВД. Вылет он осуществил через "Зал официальных делегаций" аэропорта Шереметьево-2, который предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от ВИП-зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе.