Банки

Global Witness требует заморозить туркменские счета в Deutsche Bank

Группа туркменских оппозиционеров потребовала от канцлера Германии Ангелы Меркель начать “официальное расследование” в отношении Deutsche Bank, на счетах которого нацбанк Туркмении хранил $1,8 млрд.

Группа туркменских оппозиционеров потребовала от канцлера Германии Ангелы Меркель начать “официальное расследование” в отношении Deutsche Bank, на счетах которого нацбанк Туркмении хранил $1,8 млрд от экспорта туркменского газа на Украину по контракту, подписанному в 2001 г. А международная неправительственная организация Global Witness призывает, чтобы Deutsche Bank отчитался об источнике этих средств и “при необходимости заморозил счета, чтобы проверить, не украдены ли эти деньги”.

Автоматизация учета

RPA и Росфинмониторинг

Программная роботизация взаимодействия с Росфинмониторингом давно применяется, но… среди кейсов традиционно фигурирует один: «робот зашел на сайт РФМ — вбил ФИО в строку поиска — проверил гражданина на нахождение в списках нехороших людей». Неплохо, но взаимоотношения с Росфинмониторингом на этом не исчерпываются. Давайте посмотрим на еще несколько направлений.

RPA и Росфинмониторинг

Начать дискуссию