Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.12.2006 № ОД-722 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ "ФОРПОСТ" (ЗАО).
Решение оь отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, представлял в Банк России недостоверную отчетность, а также допускал нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета.
В течение последних полутора лет по счетам клиентов - резидентов АКБ "ФОРПОСТ" (ЗАО) осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 39 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 26.12.2006 № ОД-723 в АКБ "ФОРПОСТ" (ЗАО) назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АКБ "ФОРПОСТ" лишился лицензии
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ "ФОРПОСТ"
Начать дискуссию