Правила представления органами и агентами валютного контроля в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) необходимых для осуществления его функций документов и информации утверждены постановлением правительства РФ от 7 февраля 2007 года N80 в соответствии с частью 11 статьи 23 закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
Правила устанавливают порядок и сроки передачи в Росфиннадзор документов и информации Банком России, Федеральной налоговой службой (ФНС), Федеральной таможенной службой (ФТС), уполномоченными банками, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе держателями реестра. По запросу Росфиннадзора ФТС, ФНС и ЦБ РФ предоставляют информацию и документы, связанные с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и ведением счетов. Участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля представляют документы и информацию, связанные с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций с внешними и внутренними ценными бумагами.
Запрос Росфиннадзора должен содержать информацию о признаках нарушения валютного законодательства, совершенного резидентом или нерезидентом, с указанием сведений о валютной операции, достаточных для идентификации лица, ее совершающего.
Утверждены правила передачи сведений о валютных операциях в Росфиннадзор
Правила устанавливают порядок и сроки передачи документов и информации Центробанком, ФНС, ФТС, уполномоченными банками, профучастниками рынка ценных бумаг.
Начать дискуссию